Checkliste Unternehmensanalyse Benötigte Unterlagen |
Rechtliche Verhältnisse |
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Handelsregisterauszug |
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Gesellschaftsvertrag, Satzung, sonstige Verträge mit Gesellschaftern |
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Kapital- und Stimmrechte |
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Wirtschaftliche Verhältnisse |
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Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre |
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Aktuelle Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) |
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Wertgutachten zu Immobilien- und Sachwerten |
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Wertgutachten zum Unternehmenswert (sofern vorhanden) |
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Angaben zu Dauerverträgen (im Einzelnen z.B. Miet- und Pachtverträge, Service- und Unterhaltsverträge, Leasingverträge, Arbeitsverträge, Gewährleistungsverträge, Versicherungen, Garantieverträge, Bürgschaften, betriebliche Altersversorgung, Erfolgsbeteiligungsverträge, Darlehensverträge, Gewinnabführungsverträge, Lizenzverträge, Kooperationsverträge, Arbeitsgemeinschaften u.a.) |
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Letzte Sozialversicherungsprüfungen (DRV) und deren Ergebnisse? |
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Steuerliche Verhältnisse |
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Letzte Betriebsprüfung des Finanzamts und deren Ergebnisse? |
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Experteneinschätzung über bestehende Risikopotentiale, z.B. aufgrund der Rechtsform (verdeckte Gewinnausschüttung bei GmbH, Steuerhaftung) |
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Zahlungsrückstände Finanzamt? |
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Lage des Unternehmens |
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Lagebericht des Unternehmens (beispielsweise bei der GmbH und der Aktiengesellschaft ab einer gewissen Größe Pflicht) |
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eigene Einschätzung der Lage des Unternehmens |
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Potential, weitere Entwicklung |
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