Gesellschafterbeschluss: Kapitalerhöhung

Verhandelt am ... in ...

Vor dem unterzeichneten Notar ...

erschienen, dem Notar persönlich bekannt:

Frau ..., geb. am ..., wohnhaft ...,

und

Herr ..., geb. am ..., wohnhaft ....

Vor Eintritt in die nachstehende Beurkundung belehrte der Notar die Erschienenen über die Bestimmung des §  3 Abs.  1 Nr. 7 BeurkG. Die Erschienenen erklärten daraufhin, es liege kein Mitwirkungsverbot nach dieser Bestimmung vor.

Die Erschienenen erklärten:

Wir sind die alleinigen Gesellschafter der im Handelsregister des Amtsgerichts ... unter HRB ... eingetragenen ... GmbH mit dem Sitz in .... Wir halten alle Gesellschaftsanteile im Nennbetrag von 25.000 Euro der ... GmbH. Damit ist das Stammkapital vollständig vertreten.

Unter Verzicht auf die Einhaltung aller durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung einer Gesellschafterversammlung halten wir hiermit eine

Gesellschafterversammlung

der ... GmbH ab und beschließen einstimmig:

1.   Das Stammkapital der Gesellschaft mit den Geschäftsanteilen laufende Nr. ... bis ... im Nennbetrag von 25.000 Euro wird in 25.000 Geschäftsanteile im Nennbetrag von 1 Euro mit den laufenden Nummern 1-25000 neu eingeteilt.

2.   Das Stammkapital der ... GmbH wird von 25.000 Euro um 25.000 Euro gegen Ausgabe von 25.000 Geschäftsanteilen mit einem Nennbetrag von je 1 Euro mit den laufenden Nummern je Geschäftsanteil 25.001-50.000 erhöht. Die Einlage ist sofort in bar zu erbringen.