Gemeinsamer Gesellschafterbeschluss

(Beurkundungsprotokoll

Verhandelt am ... in ...

vor mir ..., Notar in ... erschienen

1.   Herr X ... [Name, Postadresse]

      und

2.   Frau Y ... [Name, Postadresse]

und erklärten:

In gemeinsamen Gesellschafterversammlungen Verschmelzungsbeschlüsse fassen zu wollen.

Herr X ... ist alleiniger Gesellschafter der ... GmbH mit Sitz in ..., eingetragen im Handelsregister bei dem Amtsgericht ... unter HRB .... Die Gesellschaft hat ein Stammkapital von 25.000 Euro.

Alleiniger Kommanditist der ... GmbH & Co. KG (KG) mit dem Sitz in ..., eingetragen im Handelsregister bei dem Amtsgericht ... unter HRA ..., ist Herr X .... Herr X ... hat eine Kommanditeinlage i.H.v. ... Euro erbracht, welche voll eingezahlt wurde.

Die ...GmbH ist alleinige persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der ...GmbH & Co. KG. Sie ist weder am Vermögen der ... GmbH & Co. KG noch an deren Gewinnen und Verlusten beteiligt.

Herr X ...handelt als alleiniger Kommanditist der ... GmbH & Co. KG und auch als alleiniger Gesellschafter der ... GmbH.

Frau Y ...vertritt als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der ... GmbH die Komplementärin der ...GmbH & Co. KG.

Die Erschienenen erklärten sodann:

Wir halten hiermit unter Verzicht auf alle gesetzlich oder gesellschaftsvertraglich vorgesehenen Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung der ... GmbH & Co. KG und der ... GmbH ab und erklären und beschließen einstimmig: