FNA : 7613-3
Fassung vom 23.06.2017
Inkrafttreten der Fassung: 26.06.2017
Zuletzt geändert durch:
Kreditzweitmarktförderungsgesetz vom 22.12.2023 (BGBl. I Nr. 411)
Inhaltsverzeichnis
Abschnitt 1 Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz
§ 1 Begriffsbestimmungen
§ 2 Verpflichtete, Verordnungsermächtigung
§ 3 Wirtschaftlich Berechtigter
§ 3 a Risikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse
Abschnitt 2 Risikomanagement
§ 4 Risikomanagement
§ 5 Risikoanalyse
§ 6 Interne Sicherungsmaßnahmen
§ 7 Geldwäschebeauftragter
§ 8 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
§ 9 Gruppenweite Pflichten
Abschnitt 3 Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
§ 10 Allgemeine Sorgfaltspflichten
§ 11 Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung
§ 11 a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete
§ 12 Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
§ 13 Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
§ 14 Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
§ 15 Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
§ 16 Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet
§ 16 a Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien
§ 17 Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung
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