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Thorsten Wagemann

Mandanten-Information: Risikomanagement zur Geldwäscheabwehr – Die neuen Verpflichtungen für Unternehmer

Die gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention wurden weiter verschärft. Nicht nur in quantitativer Hinsicht – und das gerade bezüglich der Bußgelder, die drastisch erhöht wurden –, sondern auch in qualitativer Hinsicht kommen auf Ihre Mandanten neue Pflichten zu.

Zentrale Pflicht: Risikomanagement

Die wichtigste neue Vorgabe ist dabei, dass ein Risikomanagement in die Unternehmensprozesse integriert werden muss. Dabei kann kaum auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden, so dass die Verunsicherung bei Unternehmern besonders hoch ist: Wie kann diese neue Pflicht effizient und sicher erfüllt werden, was ist in der Praxis wirklich erforderlich?

Hintergrund und praktische Umsetzung

Informieren Sie Ihre Mandanten deshalb unbedingt mit der neuen Mandanten-Information „Risikomanagement zur Geldwäscheabwehr – Die neuen Verpflichtungen für Unternehmer“ über 

  • die Relevanz des Themas Geldwäscheprävention für ihr Unternehmen,
  • die gesetzlichen Regelungen und deren Hintergrund,
  • die Bedeutung und Umsetzung dieser Regelungen in der Praxis,
  • das nunmehr obligate Risikomanagement mitsamt Praxistipps dazu sowie
  • die drohenden Bußgelder bei Verstößen, die die Relevanz des Themas mit begründen.

So unterstützen Sie Ihre Mandanten mit der Mandanten-Information „Risikomanagement zur Geldwäscheabwehr – Die neuen Verpflichtungen für Unternehmer“ gezielt bei ersten Fragen zum Risikomanagement sowie zu den anderen Neuerungen (u.a. Meldepflicht zum Transparenzregister).

Unser Service

Wünschen Sie diese Mandanten-Information als gedruckte Broschüre oder als Datei? Mit Ihrem Briefkopf auf der Titelseite? Vielleicht sogar in großer Stückzahl mit Mengenrabatt? Klicken Sie auf „Jetzt bestellen“ und schauen sich ganz unverbindlich unser Angebot an!

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Autor

Steuerberater und Dipl.-Wirtschaftsjurist Thorsten Wagemann ist Syndikus-Steuerberater in einem Industrieunternehmen und Dozent für Steuerrecht. Schwerpunkt: Nationales und internationales Unternehmensteuerrecht

Thorsten Wagemann

Risikomanagement zur Geldwäscheabwehr – Die neuen Verpflichtungen für Unternehmer

8 Seiten DIN A4 ohne Fundstellen, gedruckt oder als Datei, mit oder ohne Briefkopf

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